Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LINDA BALACIANO MOTYL

***.075.147-**

Empresas vinculadas

AVELA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA

33.175.316/0001-73

ESPACO NOITE COMERCIO DE LINGERIE EIRELI

42.531.539/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINDA BALACIANO MOTYL

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LINDA BALACIANO MOTYL
CPF
***.075.147-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AVELA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA

33.175.316/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

ESPACO NOITE COMERCIO DE LINGERIE EIRELI

42.531.539/0001-17

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

AVELA MODAS LTDA

00.148.117/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

TOQUE DE SEDA MODAS LTDA

02.448.562/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

MAISON DOS SONHOS MODAS LTDA

05.879.156/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

SM2 MODAS LTDA

01.089.148/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

ENCONTRO MARCADO LINGERIE LTDA

03.512.935/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

SWEET SUCRE LINGERIE LTDA

04.941.841/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

ESPACO NOITE LINGERIE LTDA

06.929.487/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

SUAVE PRESENCA COMERCIO DE LINGERIE LTDA

10.431.651/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

BRILHO DA NOITE COMERCIO DE LINGERIE LTDA

15.305.086/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

TALOIRE LINGERIE LTDA

04.597.087/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2009

Ver empresa

Razão social

MOMENTO FEMININO COMERCIO DE LINGERIE LTDA

09.624.221/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

DESFILE DA NOITE COMERCIO DE LINGERIE LTDA

08.923.663/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.