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Pessoa

LINCOLN SIMOES HABIB

***.049.058-**

Empresas vinculadas

SANTA CATARINA UTILITARIOS LTDA

44.329.924/0001-01

SCAT COMERCIAL LTDA

40.105.860/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINCOLN SIMOES HABIB

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LINCOLN SIMOES HABIB
CPF
***.049.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SANTA CATARINA UTILITARIOS LTDA

44.329.924/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

SCAT COMERCIAL LTDA

40.105.860/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSFORMS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.656.955/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA

33.497.860/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA CATARINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

33.363.970/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA CATARINA COMERCIAL LTDA

29.016.738/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

OSL HOLDING DE ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.879.011/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

OSLAM UTILITARIOS LTDA

10.757.547/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

OTL APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

21.264.505/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/10/2014

Ver empresa

Razão social

LSH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

14.593.734/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSFORMS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

10.860.444/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2009

Ver empresa

Razão social

ATON ASSESSORIA EM COBRANCA SC LTDA

04.720.815/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2001

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA NOVA RECANTO

01.626.693/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.