Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIM ANTONIO MACHADO ALVES

***.804.166-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL RESGATE

07.530.308/0001-98

DELPLUS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

04.139.919/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LIM ANTONIO MACHADO ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIM ANTONIO MACHADO ALVES
CPF: ***.804.166-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL RESGATE 07.530.308/0001-98Ativa	Presidente	25/01/2016	Ver empresa
DELPLUS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 04.139.919/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2006	Ver empresa
DELPLUS COSMETICOS LTDA 06.183.841/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL RESGATE

07.530.308/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

DELPLUS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

04.139.919/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Razão social

DELPLUS COSMETICOS LTDA

06.183.841/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.