Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES

***.969.202-**

Empresas vinculadas

CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.426.015/0001-33

PENA E MELLO COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES LTDA

50.463.830/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES
CPF: ***.969.202-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA 57.426.015/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
PENA E MELLO COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES LTDA 50.463.830/0001-23Baixada	Sócio	26/04/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GARIMPEIROS PENA - COOGAPENA 46.466.187/0001-14Ativa	Presidente	19/05/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO BRASIL-COOPEBRAS 41.392.968/0001-98Baixada	Diretor	29/03/2021	Ver empresa
PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 22.503.284/0001-71Ativa	Sócio	25/10/2019	Ver empresa

Razão social

CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.426.015/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

PENA E MELLO COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES LTDA

50.463.830/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GARIMPEIROS PENA - COOGAPENA

46.466.187/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO BRASIL-COOPEBRAS

41.392.968/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

22.503.284/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.