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Pessoa

LILIANE REIS BORBA

***.182.525-**

Empresas vinculadas

LAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

49.496.833/0001-84

LANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.859.634/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANE REIS BORBA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIANE REIS BORBA
CPF
***.182.525-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

49.496.833/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

LANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

48.859.634/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

BALF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.726.919/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

MBA - LIVRARIA, PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

05.377.194/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Razão social

CURSO MERITO LTDA

08.352.423/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.