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Pessoa

LILIANE PINTO DINIZ

***.000.136-**

Empresas vinculadas

LILIANE & AMANDA DINIZ REPRESENTACOES LTDA

30.305.402/0001-65

MARKET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

36.666.735/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIANE PINTO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIANE PINTO DINIZ
CPF: ***.000.136-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LILIANE & AMANDA DINIZ REPRESENTACOES LTDA 30.305.402/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
MARKET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 36.666.735/0001-04Baixada	Sócio	13/03/2020	Ver empresa
PINTO DINIZ PARTICIPACOES LTDA 21.391.694/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2016	Ver empresa

Razão social

LILIANE & AMANDA DINIZ REPRESENTACOES LTDA

30.305.402/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

MARKET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

36.666.735/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

PINTO DINIZ PARTICIPACOES LTDA

21.391.694/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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