Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIANE DE FATIMA CASAL CASSIANO

***.133.366-**

Empresas vinculadas

BARREIROS COSTUREIROS LTDA

08.254.380/0001-00

LFCC MONTADORA DE MOVEIS LTDA

04.963.205/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANE DE FATIMA CASAL CASSIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIANE DE FATIMA CASAL CASSIANO
CPF: ***.133.366-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARREIROS COSTUREIROS LTDA 08.254.380/0001-00Baixada	Sócio	19/04/2018	Ver empresa
LFCC MONTADORA DE MOVEIS LTDA 04.963.205/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2018	Ver empresa
MONTAMOVEIS DECORACOES EIRELI 09.137.857/0001-22Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/04/2018	Ver empresa
BARREIROS MONTAMOVEIS LTDA 03.457.156/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
CDS ACESSORIOS LTDA 09.582.316/0001-03Inapta	Sócio	13/03/2018	Ver empresa
LILIKIT ACESSORIOS LTDA 09.582.300/0001-09Inapta	Sócio	28/02/2018	Ver empresa

Razão social

BARREIROS COSTUREIROS LTDA

08.254.380/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

LFCC MONTADORA DE MOVEIS LTDA

04.963.205/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2018

Razão social

MONTAMOVEIS DECORACOES EIRELI

09.137.857/0001-22

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

BARREIROS MONTAMOVEIS LTDA

03.457.156/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

CDS ACESSORIOS LTDA

09.582.316/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2018

Razão social

LILIKIT ACESSORIOS LTDA

09.582.300/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.