Pessoa
LILIANA ZOLDAN UCHOA SANTANA
Empresas vinculadas
OTICA IPE LTDA
LIMAR CONSTRUCOES LTDA.
Pessoa investigada
LILIANA ZOLDAN UCHOA SANTANA
Informações básicas
- Nome
- LILIANA ZOLDAN UCHOA SANTANA
- CPF
- ***.290.803-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OTICA IPE LTDA 30.367.332/0001-70Ativa | Sócio | 14/12/2020 | Ver empresa |
LIMAR CONSTRUCOES LTDA. 02.877.726/0001-32Inapta | Sócio sem Capital | 03/12/1998 | Ver empresa |
Razão social
OTICA IPE LTDA
30.367.332/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/12/2020
Razão social
LIMAR CONSTRUCOES LTDA.
02.877.726/0001-32
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/12/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.