Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIANA RASSI MAHAMED DAHER

***.398.931-**

Empresas vinculadas

A M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

01.285.683/0001-33

EXPERTZY INTELIGENCIA TRIBUTARIA SS LTDA

36.309.107/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANA RASSI MAHAMED DAHER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIANA RASSI MAHAMED DAHER
CPF: ***.398.931-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 01.285.683/0001-33Ativa	Sócio	31/10/2023	Ver empresa
EXPERTZY INTELIGENCIA TRIBUTARIA SS LTDA 36.309.107/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2020	Ver empresa
LAUREA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 11.442.014/0001-81Baixada	Sócio	06/01/2010	Ver empresa
DAHER & RASSI - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 26.928.762/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2009	Ver empresa

Razão social

A M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

01.285.683/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

EXPERTZY INTELIGENCIA TRIBUTARIA SS LTDA

36.309.107/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

LAUREA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

11.442.014/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2010

Razão social

DAHER & RASSI - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

26.928.762/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.