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Pessoa

LILIANA GRACIELA BLASCO DE VILLAFANE

***.230.588-**

Empresas vinculadas

MODULO PISCINAS LTDA

11.176.320/0001-13

MODULO DESIGN E PISCINAS LTDA

07.815.446/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIANA GRACIELA BLASCO DE VILLAFANE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIANA GRACIELA BLASCO DE VILLAFANE
CPF: ***.230.588-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODULO PISCINAS LTDA 11.176.320/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa
MODULO DESIGN E PISCINAS LTDA 07.815.446/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2006	Ver empresa
MODULO SAO ROQUE INCORPORADORA LTDA 74.265.752/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	12/01/1994	Ver empresa

Razão social

MODULO PISCINAS LTDA

11.176.320/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

MODULO DESIGN E PISCINAS LTDA

07.815.446/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2006

Razão social

MODULO SAO ROQUE INCORPORADORA LTDA

74.265.752/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.