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Pessoa

LILIANA DE PAOLA QUEIROZ

***.624.288-**

Empresas vinculadas

RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E MERCEARIA LIMITADA

02.022.595/0001-01

N.I.L. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

37.068.548/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANA DE PAOLA QUEIROZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIANA DE PAOLA QUEIROZ
CPF
***.624.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E MERCEARIA LIMITADA

02.022.595/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

N.I.L. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

37.068.548/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

LH INVESTIMENTOS S.A

39.809.018/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

HL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

25.108.700/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.