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Pessoa

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS

***.409.871-**

Empresas vinculadas

REGIONAL SUDESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA

06.064.926/0001-27

CAFE HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA

03.835.542/0001-72
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS
CPF
***.409.871-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

REGIONAL SUDESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA

06.064.926/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

CAFE HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA

03.835.542/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2008

Ver empresa

Razão social

SUPORTE SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LIMITADA

05.621.905/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Ver empresa

Razão social

GUARDIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.500.998/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Ver empresa

Razão social

CPM COM E REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

00.950.045/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1998

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO VICENTE LTDA

00.570.034/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1995

Ver empresa

Razão social

PJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

24.743.171/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.