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Pessoa

LILIANA AUFIERO

***.947.558-**

Empresas vinculadas

MC MALHARIA LTDA

48.640.179/0001-78

PACATUBA TEXTIL LTDA.

44.661.453/0001-34
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIANA AUFIERO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIANA AUFIERO
CPF
***.947.558-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MC MALHARIA LTDA

48.640.179/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

PACATUBA TEXTIL LTDA.

44.661.453/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

LILIANA AUFIERO E OUTROS

45.597.672/0001-64

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

SCALINA LTDA

61.149.886/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

LUPO NORDESTE LTDA

01.933.349/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2017

Ver empresa

Razão social

LUPO LOJAS LTDA

11.715.526/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

TFS FRANCHISING LTDA

09.486.534/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2017

Ver empresa

Razão social

LUPO FRANQUIAS LTDA.

22.966.674/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

LUPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.862.524/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2007

Ver empresa

Razão social

LILIANA E ALDO AUFIERO

08.034.173/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Razão social

LUPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

62.090.360/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2004

Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA SALTO GRANDE LTDA

68.406.933/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2000

Ver empresa

Razão social

JUDITH LUPO PARTICIPACOES SA

50.731.363/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/1998

Ver empresa

Razão social

LUPO S.A.

43.948.405/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/1989

Ver empresa

Razão social

CASERTA COMERCIAL LTDA

58.527.615/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1988

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL LUPO S.A.

50.714.773/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.