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Pessoa

LILIAN VIVIANE SNIDARSIS POGGIO

***.882.298-**

Empresas vinculadas

EDAN VENTURE CAPITAL LTDA

58.263.784/0001-20

JADE SECURITIZADORA LTDA

54.308.888/0001-53
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN VIVIANE SNIDARSIS POGGIO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN VIVIANE SNIDARSIS POGGIO
CPF
***.882.298-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EDAN VENTURE CAPITAL LTDA

58.263.784/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

JADE SECURITIZADORA LTDA

54.308.888/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

EDANPAY S.A.

18.672.547/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

VANGUARDA ATIVOS ESTRESSADOS S.A.

46.783.497/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

EDANTECH LTDA.

45.455.894/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

EDAN SERVICOS DE FRANCHISING LTDA.

42.455.439/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

EDAN INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

12.662.476/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

EDANINVESTMENT - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

31.781.133/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

EDAN PARTICIPACOES S.A.

39.719.899/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

LEADING CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.106.990/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

SORRISO JIU-JITSU LTDA

33.213.152/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2019

Ver empresa

Razão social

APPOGGIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

31.964.327/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.