Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIAN TOGNASINI SANCHEZ

***.177.748-**

Empresas vinculadas

FASHION SOCCER FRANCHISING LTDA

42.735.617/0001-03

CF2L GESTAO BUH LTDA

47.663.169/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN TOGNASINI SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN TOGNASINI SANCHEZ
CPF: ***.177.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FASHION SOCCER FRANCHISING LTDA 42.735.617/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
CF2L GESTAO BUH LTDA 47.663.169/0001-95Ativa	Administrador	13/03/2024	Ver empresa
ZE.RO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 33.876.295/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
FBS VAREJO LTDA 41.160.637/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
DIAMOND PARTICIPACOES LTDA 52.094.272/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
LTS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 53.115.167/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa

Razão social

FASHION SOCCER FRANCHISING LTDA

42.735.617/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

CF2L GESTAO BUH LTDA

47.663.169/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

ZE.RO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

33.876.295/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

FBS VAREJO LTDA

41.160.637/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

DIAMOND PARTICIPACOES LTDA

52.094.272/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

LTS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

53.115.167/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.