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Pessoa

LILIAN SERRASQUEIRO BALLINI CAETANO

***.585.548-**

Empresas vinculadas

G&G BROTHERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.163.929/0001-62

NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA

22.960.866/0001-87
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN SERRASQUEIRO BALLINI CAETANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN SERRASQUEIRO BALLINI CAETANO
CPF
***.585.548-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

G&G BROTHERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.163.929/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA

22.960.866/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

CABALLI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

12.751.602/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

GASTRO'S - CLINICA CIRURGICA DO APARELHO DIGESTIVO, GASTROENTEROLOGIA, PROCTOLOGIA E TRATAMENTO DE OBESIDADE LTDA

11.033.253/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2009

Ver empresa

Razão social

CLINICA BALLINI LTDA

46.010.757/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.