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Pessoa

LILIAN REGINA FERRO CHATI

***.837.928-**

Empresas vinculadas

CHATI GAMES E INFORMATICA LTDA

34.052.119/0001-20

IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.737.433/0001-12
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIAN REGINA FERRO CHATI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN REGINA FERRO CHATI
CPF
***.837.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CHATI GAMES E INFORMATICA LTDA

34.052.119/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.737.433/0001-12

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

REFER PRODUTOS E SERVICOS LTDA

04.981.515/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.