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Pessoa

LILIAN RAINHA FONSECA

***.989.308-**

Empresas vinculadas

EXP RAINHA JARAGUA LTDA

60.287.409/0001-62

EXP RAINHA NORTE BLUMENAU LTDA

55.529.866/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN RAINHA FONSECA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN RAINHA FONSECA
CPF
***.989.308-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

EXP RAINHA JARAGUA LTDA

60.287.409/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

EXP RAINHA NORTE BLUMENAU LTDA

55.529.866/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

EXP RAINHA GARTEN LTDA

53.366.875/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

DR. CHOPP JOINVILLE LTDA

47.972.640/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

DOUTOR CHOPP CURITIBA LTDA

43.734.932/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

DR CHOPP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

24.787.564/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

R L J SUL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

17.033.482/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Razão social

RAINHA RENT A CAR LTDA

15.775.712/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.