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Pessoa

LILIAN NADDEO LOPES DA CRUZ

***.463.008-**

Empresas vinculadas

ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

30.832.685/0001-01

CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA

26.710.931/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIAN NADDEO LOPES DA CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN NADDEO LOPES DA CRUZ
CPF: ***.463.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 30.832.685/0001-01Ativa	Diretor	02/07/2018	Ver empresa
CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA 26.710.931/0001-77Baixada	Sócio	08/12/2016	Ver empresa
SISTERS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 07.340.689/0001-42Baixada	Sócio	20/01/2005	Ver empresa

Razão social

ALMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

30.832.685/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA

26.710.931/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

SISTERS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

07.340.689/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.