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Pessoa

LILIAN MOUSSALLEM

***.914.557-**

Empresas vinculadas

LP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

34.971.890/0001-09

LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

34.912.794/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN MOUSSALLEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN MOUSSALLEM
CPF: ***.914.557-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 34.971.890/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 34.912.794/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
GROUP ENTRETENIMENTO LTDA 11.591.593/0001-24Inapta	Sócio	19/02/2010	Ver empresa
OFICINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 05.745.758/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2003	Ver empresa
MAMY VILA CONFECCOES LTDA 04.926.896/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2002	Ver empresa
MAMY QUER CONFECCOES LTDA 01.764.864/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1997	Ver empresa

Razão social

LP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

34.971.890/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

34.912.794/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

GROUP ENTRETENIMENTO LTDA

11.591.593/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2010

Razão social

OFICINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

05.745.758/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2003

Razão social

MAMY VILA CONFECCOES LTDA

04.926.896/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2002

Razão social

MAMY QUER CONFECCOES LTDA

01.764.864/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.