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Pessoa

LILIAN MARQUES ESTEVES

***.941.527-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ALIANCA 5P

51.840.317/0001-77

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

60.537.263/0001-66
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIAN MARQUES ESTEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN MARQUES ESTEVES
CPF
***.941.527-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO ALIANCA 5P

51.840.317/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

60.537.263/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

ROMANOF LTDA

01.224.595/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.