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Pessoa

LILIAN MARIA BARBOSA DA SILVA

***.993.284-**

Empresas vinculadas

JMC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

25.216.637/0001-40

VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

19.763.210/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN MARIA BARBOSA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN MARIA BARBOSA DA SILVA
CPF: ***.993.284-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 25.216.637/0001-40Inapta	Sócio	18/04/2018	Ver empresa
VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19.763.210/0001-60Inapta	Sócio	19/02/2014	Ver empresa
DISTRIBUIDORA TERRA FORTE LTDA 17.956.189/0001-93Nula	Sócio sem Capital	15/04/2013	Ver empresa
CEREALISTA DISTRIBUIDRA DO VALLE LTDA 17.455.946/0001-45Nula	Sócio sem Capital	10/01/2013	Ver empresa
JUAGRICOLA - AGRICULTURA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 13.279.631/0001-33Nula	Sócio	17/06/2010	Ver empresa
CRISTAL ART COMERCIO ATACADISTA & VAREJISTA DE BIJOUTERIAS LTDA 09.336.808/0001-19Nula	Sócio sem Capital	23/03/2005	Ver empresa

Razão social

JMC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

25.216.637/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

19.763.210/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

DISTRIBUIDORA TERRA FORTE LTDA

17.956.189/0001-93

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2013

Razão social

CEREALISTA DISTRIBUIDRA DO VALLE LTDA

17.455.946/0001-45

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Razão social

JUAGRICOLA - AGRICULTURA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

13.279.631/0001-33

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2010

Razão social

CRISTAL ART COMERCIO ATACADISTA & VAREJISTA DE BIJOUTERIAS LTDA

09.336.808/0001-19

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.