Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIAN MAGALHAES DE OLIVEIRA

***.667.448-**

Empresas vinculadas

LINEA PORTO FERREIRA SPE LTDA

32.396.615/0001-75

KDM ADMINISTRACAO LTDA

31.569.185/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN MAGALHAES DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN MAGALHAES DE OLIVEIRA
CPF: ***.667.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINEA PORTO FERREIRA SPE LTDA 32.396.615/0001-75Ativa	Sócio	08/11/2019	Ver empresa
KDM ADMINISTRACAO LTDA 31.569.185/0001-83Baixada	Sócio	21/09/2018	Ver empresa
KEVIN DEWITT MAY ADMINISTRACAO LTDA 25.529.246/0001-86Baixada	Sócio	12/08/2016	Ver empresa
BLUE MOON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.614.595/0001-45Baixada	Sócio	30/12/2014	Ver empresa
BLUE MOON PARTICIPACOES LTDA 21.613.209/0001-09Baixada	Sócio	30/08/2014	Ver empresa

Razão social

LINEA PORTO FERREIRA SPE LTDA

32.396.615/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

KDM ADMINISTRACAO LTDA

31.569.185/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2018

Razão social

KEVIN DEWITT MAY ADMINISTRACAO LTDA

25.529.246/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

BLUE MOON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.614.595/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

BLUE MOON PARTICIPACOES LTDA

21.613.209/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.