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Pessoa

LILIAN KELLY MALFATO SANTOS

***.450.018-**

Empresas vinculadas

CASA 10 NEGOCIOS E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

45.202.324/0001-40

MAGNUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

14.322.331/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIAN KELLY MALFATO SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN KELLY MALFATO SANTOS
CPF: ***.450.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA 10 NEGOCIOS E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 45.202.324/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2022	Ver empresa
MAGNUS FOMENTO MERCANTIL LTDA 14.322.331/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2015	Ver empresa
DISTRIBUIDORA HB DE HIGIENE E BELEZA LTDA. 18.204.319/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa

Razão social

CASA 10 NEGOCIOS E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

45.202.324/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

MAGNUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

14.322.331/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

DISTRIBUIDORA HB DE HIGIENE E BELEZA LTDA.

18.204.319/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.