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Pessoa

LILIAN GORAIEB CASAS

***.053.618-**

Empresas vinculadas

CASAS ESSERE LTDA

54.215.633/0001-46

YCASAS 02 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LIMITADA

46.169.775/0001-96
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN GORAIEB CASAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN GORAIEB CASAS
CPF
***.053.618-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CASAS ESSERE LTDA

54.215.633/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

YCASAS 02 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LIMITADA

46.169.775/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

YCASAS 01 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

41.504.605/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2021

Ver empresa

Razão social

GRB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

41.260.814/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

INVERNADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.386.304/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2017

Ver empresa

Razão social

INVERNADA MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.289.064/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

BIZPARK 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.289.082/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

CASAS GORAIEB PARTICIPACOES LTDA

16.703.091/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

GRB INCORPORADORA, CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

14.913.025/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

PARE AGORA ESTACIONAMENTO LTDA

10.422.720/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

MOG SERV - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

08.798.249/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Razão social

L.M.G. - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

07.471.613/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.