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Pessoa

LILIAN GIOVANE DA COSTA MALAQUIAS

***.905.200-**

Empresas vinculadas

CONTROLE 1 COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

34.899.398/0001-61

FITNESS BRASIL VENDA DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA

32.930.867/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN GIOVANE DA COSTA MALAQUIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN GIOVANE DA COSTA MALAQUIAS
CPF: ***.905.200-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROLE 1 COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA 34.899.398/0001-61Baixada	Sócio	17/09/2019	Ver empresa
FITNESS BRASIL VENDA DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA 32.930.867/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2019	Ver empresa
MKS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS FLORESTA E JARDIM LTDA 12.780.446/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2012	Ver empresa
MKS INDUSTRIA METALURGICA LTDA 13.024.718/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2010	Ver empresa
COSMAPE INDUSTRIA METALURGICA LTDA 05.292.632/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2006	Ver empresa
MULLER NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 04.705.744/0001-62Baixada	Sócio	28/03/2006	Ver empresa
COSMAPE IND. METALURGICA LTDA 01.977.889/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	17/07/1997	Ver empresa

Razão social

CONTROLE 1 COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

34.899.398/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

FITNESS BRASIL VENDA DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA

32.930.867/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

MKS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS FLORESTA E JARDIM LTDA

12.780.446/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

MKS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

13.024.718/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Razão social

COSMAPE INDUSTRIA METALURGICA LTDA

05.292.632/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2006

Razão social

MULLER NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

04.705.744/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2006

Razão social

COSMAPE IND. METALURGICA LTDA

01.977.889/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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