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Pessoa

LILIAN CRISTINA MALVA DE TOLEDO

***.055.118-**

Empresas vinculadas

MORENA BELOH COMERCIO E VESTUARIOS LTDA

36.364.668/0001-65

ZUTO CONSULTORIA LTDA

31.968.513/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN CRISTINA MALVA DE TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN CRISTINA MALVA DE TOLEDO
CPF: ***.055.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORENA BELOH COMERCIO E VESTUARIOS LTDA 36.364.668/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
ZUTO CONSULTORIA LTDA 31.968.513/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
GELTONA VIAGENS E TURISMO LTDA 14.710.009/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2014	Ver empresa
JAUNE VIAGENS E TURISMO LTDA 05.478.240/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2012	Ver empresa
FLAVUS VIAGENS E TURISMO LTDA 13.534.549/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2012	Ver empresa
ELM PARTICIPACOES LTDA 11.157.019/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2009	Ver empresa

Razão social

MORENA BELOH COMERCIO E VESTUARIOS LTDA

36.364.668/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

ZUTO CONSULTORIA LTDA

31.968.513/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

GELTONA VIAGENS E TURISMO LTDA

14.710.009/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Razão social

JAUNE VIAGENS E TURISMO LTDA

05.478.240/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Razão social

FLAVUS VIAGENS E TURISMO LTDA

13.534.549/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Razão social

ELM PARTICIPACOES LTDA

11.157.019/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.