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Pessoa

LILIAN BARBOSA RIBEIRO DIAS BANI

***.420.307-**

Empresas vinculadas

LIMEIRA MED SERVICOS EM SAUDE LTDA

26.930.903/0001-65

GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA

32.722.123/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LILIAN BARBOSA RIBEIRO DIAS BANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN BARBOSA RIBEIRO DIAS BANI
CPF: ***.420.307-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMEIRA MED SERVICOS EM SAUDE LTDA 26.930.903/0001-65Ativa	Sócio	15/04/2025	Ver empresa
GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA 32.722.123/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
DIAS E BANI VESTUARIO LTDA 44.024.025/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa

Razão social

LIMEIRA MED SERVICOS EM SAUDE LTDA

26.930.903/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2025

Razão social

GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA

32.722.123/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

DIAS E BANI VESTUARIO LTDA

44.024.025/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.