Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIAN AZEVEDO DARWICH

***.101.157-**

Empresas vinculadas

SYS COMERCIO DE JOIAS LTDA

41.745.214/0001-74

LAD MOLDURAS LTDA

32.451.661/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN AZEVEDO DARWICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN AZEVEDO DARWICH
CPF: ***.101.157-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYS COMERCIO DE JOIAS LTDA 41.745.214/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
LAD MOLDURAS LTDA 32.451.661/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2019	Ver empresa
TRIMAK - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 19.347.878/0001-26Baixada	Sócio	02/12/2013	Ver empresa
LEMAJ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA 10.520.561/0001-75Ativa	Diretor	08/12/2008	Ver empresa
TRIMAK ENERGIA LTDA 08.769.714/0001-70Baixada	Sócio	28/02/2007	Ver empresa
HJTN MOLDURAS LTDA 05.842.486/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2003	Ver empresa

Razão social

SYS COMERCIO DE JOIAS LTDA

41.745.214/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

LAD MOLDURAS LTDA

32.451.661/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2019

Razão social

TRIMAK - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

19.347.878/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

LEMAJ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA

10.520.561/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2008

Razão social

TRIMAK ENERGIA LTDA

08.769.714/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2007

Razão social

HJTN MOLDURAS LTDA

05.842.486/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.