Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIAN ALFONSO MORAIS DE MELO

***.161.381-**

Empresas vinculadas

HOTEL IAGUARA LTDA

47.327.706/0001-26

POUSADA ALPES DA NEBLINA LTDA

52.459.540/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN ALFONSO MORAIS DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAN ALFONSO MORAIS DE MELO
CPF: ***.161.381-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL IAGUARA LTDA 47.327.706/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
POUSADA ALPES DA NEBLINA LTDA 52.459.540/0001-31Ativa	Administrador	06/10/2023	Ver empresa
LOVELLIS FLORES LTDA 49.383.591/0001-12Ativa	Administrador	30/01/2023	Ver empresa
TIRSS AGENCIAMENTO DE RESTAURANTES S.A 47.110.334/0001-81Ativa	Presidente	12/07/2022	Ver empresa
VOLLL HOLDING LTDA 52.448.461/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa
AVATI SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA 17.620.938/0001-07Ativa	Sócio	01/02/2013	Ver empresa

Razão social

HOTEL IAGUARA LTDA

47.327.706/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

POUSADA ALPES DA NEBLINA LTDA

52.459.540/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

LOVELLIS FLORES LTDA

49.383.591/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

TIRSS AGENCIAMENTO DE RESTAURANTES S.A

47.110.334/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

VOLLL HOLDING LTDA

52.448.461/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

AVATI SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

17.620.938/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.