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Pessoa

LILIAN ACHOA CLAUDINO

***.982.549-**

Empresas vinculadas

HOTEL S M DE CAMPO MOURAO LTDA

23.919.683/0001-80

HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOURAO LTDA

75.868.562/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAN ACHOA CLAUDINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAN ACHOA CLAUDINO
CPF
***.982.549-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOTEL S M DE CAMPO MOURAO LTDA

23.919.683/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOURAO LTDA

75.868.562/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

CAMPOMED - COM. DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

79.719.217/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1996

Ver empresa

Razão social

TOMO X DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA

73.249.799/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1993

Ver empresa

Razão social

OMAR ACHOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.580.635/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.