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Pessoa

LILIAM NUNES DE SIQUEIRA GHTAIT

***.257.418-**

Empresas vinculadas

RMG TECIDOS LTDA.

25.330.039/0001-06

GHTAIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.212.958/0001-16
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAM NUNES DE SIQUEIRA GHTAIT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LILIAM NUNES DE SIQUEIRA GHTAIT
CPF
***.257.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RMG TECIDOS LTDA.

25.330.039/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2016

Ver empresa

Razão social

GHTAIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.212.958/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

GHTAIT & GHTAIT LTDA

11.941.822/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Razão social

IBRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESTOFADOS LTDA

01.165.682/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.