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Pessoa

LILIAM DE CASTRO ALBERGARIA

***.029.146-**

Empresas vinculadas

MACAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

31.346.288/0001-84

JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.151.410/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIAM DE CASTRO ALBERGARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIAM DE CASTRO ALBERGARIA
CPF: ***.029.146-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 31.346.288/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 27.151.410/0001-90Ativa	Sócio	03/08/2017	Ver empresa
LIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 27.478.823/0001-83Ativa	Sócio	06/04/2017	Ver empresa
CENTRO ESPORTIVO BOLA NO PE LTDA 20.513.074/0001-39Ativa	Administrador	30/05/2014	Ver empresa

Razão social

MACAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

31.346.288/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.151.410/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

LIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA

27.478.823/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2017

Razão social

CENTRO ESPORTIVO BOLA NO PE LTDA

20.513.074/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.