Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LILIA SENA MOISES

***.929.925-**

Empresas vinculadas

ESCOLA RECANTO DE FADAS LTDA

15.635.584/0001-49

BRINQUE RECANTO LTDA

14.553.230/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LILIA SENA MOISES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LILIA SENA MOISES
CPF: ***.929.925-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCOLA RECANTO DE FADAS LTDA 15.635.584/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa
BRINQUE RECANTO LTDA 14.553.230/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2011	Ver empresa
ROSAS & LIRIO LTDA 07.216.539/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2005	Ver empresa
POPCORN KIDS ALL COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA. 05.270.938/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2002	Ver empresa
GREEN BAHIAH COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA 04.549.380/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2001	Ver empresa
CITRUS COMUNICACAO & DESIGN LTDA 02.681.135/0001-95Baixada	Sócio	17/08/1998	Ver empresa

Razão social

ESCOLA RECANTO DE FADAS LTDA

15.635.584/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

BRINQUE RECANTO LTDA

14.553.230/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2011

Razão social

ROSAS & LIRIO LTDA

07.216.539/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2005

Razão social

POPCORN KIDS ALL COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA.

05.270.938/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2002

Razão social

GREEN BAHIAH COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA

04.549.380/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2001

Razão social

CITRUS COMUNICACAO & DESIGN LTDA

02.681.135/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.