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Pessoa

LIGIANE LIMA DE MORAES

***.674.312-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SWISS PARK RIO BRANCO

40.801.002/0001-02

LM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

37.197.545/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIGIANE LIMA DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIGIANE LIMA DE MORAES
CPF: ***.674.312-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SWISS PARK RIO BRANCO 40.801.002/0001-02Ativa	Presidente	07/07/2023	Ver empresa
LM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 37.197.545/0001-40Ativa	Sócio	21/05/2020	Ver empresa
NUTRIACRE IMPORT & EXPORTACAO LTDA 12.940.535/0001-21Ativa	Sócio	01/12/2010	Ver empresa
BIOVERDE IND & COMERCIO LTDA 12.940.546/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2010	Ver empresa
LIMA & MORAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.073.586/0001-63Ativa	Sócio	13/07/2010	Ver empresa
MORAES E MORAIS LTDA 04.128.393/0001-74Ativa	Sócio	01/03/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SWISS PARK RIO BRANCO

40.801.002/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

LM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

37.197.545/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2020

Razão social

NUTRIACRE IMPORT & EXPORTACAO LTDA

12.940.535/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

BIOVERDE IND & COMERCIO LTDA

12.940.546/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

LIMA & MORAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.073.586/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

MORAES E MORAIS LTDA

04.128.393/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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