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Pessoa

LIGIA REGINA PEREIRA

***.901.939-**

Empresas vinculadas

WINTEX SA - TECNOLOGIA E SERVICOS

06.341.287/0001-08

AKON COMERCIAL EXPORTADORA E SERVICOS LTDA

04.095.270/0001-84
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIGIA REGINA PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIGIA REGINA PEREIRA
CPF
***.901.939-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WINTEX SA - TECNOLOGIA E SERVICOS

06.341.287/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

AKON COMERCIAL EXPORTADORA E SERVICOS LTDA

04.095.270/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Ver empresa

Razão social

RINAUDO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.081.694/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

AKON SERVICOS LTDA

21.062.846/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

W. INTEX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

18.926.635/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.