Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIGIA FUSSI RAFFUL KANAWATY

***.499.958-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS E LOCADORA DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO VENTURA MALL EM CAMPINAS

15.277.036/0001-94

LS ASSESSORIA PARA EVENTOS LTDA

13.751.092/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIGIA FUSSI RAFFUL KANAWATY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIGIA FUSSI RAFFUL KANAWATY
CPF: ***.499.958-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS E LOCADORA DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO VENTURA MALL EM CAMPINAS 15.277.036/0001-94Ativa	Presidente	15/03/2012	Ver empresa
LS ASSESSORIA PARA EVENTOS LTDA 13.751.092/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2011	Ver empresa
L. S. LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 11.585.884/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2010	Ver empresa
AUBREY - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.270.782/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa
LUFAR COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA 44.611.002/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/12/1992	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS E LOCADORA DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO VENTURA MALL EM CAMPINAS

15.277.036/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2012

Razão social

LS ASSESSORIA PARA EVENTOS LTDA

13.751.092/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Razão social

L. S. LOCACOES PARA EVENTOS LTDA

11.585.884/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Razão social

AUBREY - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.270.782/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Razão social

LUFAR COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA

44.611.002/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.