Pessoa
LIGIA CRISTINA DE SIQUEIRA
Empresas vinculadas
BONELLI FERTILIZANTES LTDA
TSC FACTORING LTDA
Pessoa investigada
LIGIA CRISTINA DE SIQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- LIGIA CRISTINA DE SIQUEIRA
- CPF
- ***.462.818-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BONELLI FERTILIZANTES LTDA 17.910.794/0001-23Inapta | Sócio | 14/01/2015 | Ver empresa |
TSC FACTORING LTDA 16.805.204/0001-30Inapta | Sócio | 13/05/2014 | Ver empresa |
SECON CRED FOMENTO LTDA 16.596.989/0001-88Inapta | Sócio | 23/07/2012 | Ver empresa |
ARAGUAIA CRED FACTOR LTDA 14.414.372/0001-79Inapta | Sócio | 02/08/2011 | Ver empresa |
RIO CLARO ASSESSORIA FOMENTO LTDA 14.031.010/0001-07Ativa | Sócio | 18/07/2011 | Ver empresa |
CAPITAL SP FACTORING LTDA 13.404.180/0001-19Inapta | Sócio | 17/02/2011 | Ver empresa |
BNI ASSESSORIA FACTORING LTDA 13.053.876/0001-48Inapta | Sócio | 15/12/2010 | Ver empresa |
MINUANO CAPITAL FOMENTO LTDA 13.021.127/0001-39Inapta | Sócio | 10/12/2010 | Ver empresa |
IBERIA FACTORING LTDA 12.934.624/0001-65Inapta | Sócio | 17/11/2010 | Ver empresa |
7 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE TITULOS DE COBRANCA LTDA 12.910.361/0001-54Inapta | Sócio | 10/11/2010 | Ver empresa |
COMERCIAL COPA SAPOPEMBA LTDA 02.754.260/0001-88Inapta | Sócio | 21/08/2009 | Ver empresa |
SABRIJO MERCEARIA LTDA 04.480.234/0001-34Inapta | Sócio | 20/08/2009 | Ver empresa |
Razão social
BONELLI FERTILIZANTES LTDA
17.910.794/0001-23
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/01/2015
Razão social
TSC FACTORING LTDA
16.805.204/0001-30
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/05/2014
Razão social
SECON CRED FOMENTO LTDA
16.596.989/0001-88
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/07/2012
Razão social
ARAGUAIA CRED FACTOR LTDA
14.414.372/0001-79
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/08/2011
Razão social
RIO CLARO ASSESSORIA FOMENTO LTDA
14.031.010/0001-07
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/07/2011
Razão social
CAPITAL SP FACTORING LTDA
13.404.180/0001-19
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/02/2011
Razão social
BNI ASSESSORIA FACTORING LTDA
13.053.876/0001-48
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/12/2010
Razão social
MINUANO CAPITAL FOMENTO LTDA
13.021.127/0001-39
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/12/2010
Razão social
IBERIA FACTORING LTDA
12.934.624/0001-65
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/11/2010
Razão social
7 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE TITULOS DE COBRANCA LTDA
12.910.361/0001-54
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/11/2010
Razão social
COMERCIAL COPA SAPOPEMBA LTDA
02.754.260/0001-88
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/08/2009
Razão social
SABRIJO MERCEARIA LTDA
04.480.234/0001-34
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/08/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.