Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIGIA CRISTINA BINI PAULINO

***.767.459-**

Empresas vinculadas

IMPIZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.730.944/0001-39

LARS LOGISTICA E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

34.742.949/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIGIA CRISTINA BINI PAULINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIGIA CRISTINA BINI PAULINO
CPF: ***.767.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPIZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 40.730.944/0001-39Ativa	Sócio	05/02/2021	Ver empresa
LARS LOGISTICA E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA 34.742.949/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
RBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.106.772/0001-87Ativa	Sócio	23/06/2010	Ver empresa
B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 07.720.307/0001-06Ativa	Sócio	05/06/2007	Ver empresa

Razão social

IMPIZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.730.944/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

LARS LOGISTICA E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

34.742.949/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

RBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.106.772/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2010

Razão social

B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

07.720.307/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.