Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIETE VESPASIANO DA SILVA TORMENA

***.054.329-**

Empresas vinculadas

TECELAGEM BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

23.522.260/0001-22

VECTRA CONFECCOES LTDA

04.500.965/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIETE VESPASIANO DA SILVA TORMENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIETE VESPASIANO DA SILVA TORMENA
CPF: ***.054.329-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECELAGEM BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA 23.522.260/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2015	Ver empresa
VECTRA CONFECCOES LTDA 04.500.965/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2003	Ver empresa
3 E CONFECCOES LTDA 05.611.851/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2003	Ver empresa
LINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.622.751/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2003	Ver empresa
ETNA CONFECCOES LTDA 79.569.216/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

TECELAGEM BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

23.522.260/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2015

Razão social

VECTRA CONFECCOES LTDA

04.500.965/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2003

Razão social

3 E CONFECCOES LTDA

05.611.851/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2003

Razão social

LINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.622.751/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2003

Razão social

ETNA CONFECCOES LTDA

79.569.216/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.