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Pessoa

LIEM THWAN HOK

***.326.828-**

Empresas vinculadas

RIVIEIRA ASSESSORIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA

06.988.691/0001-60

EXXITUS INFORMATICA LTDA.

67.085.910/0001-95

Pessoa investigada

LIEM THWAN HOK

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIEM THWAN HOK
CPF
***.326.828-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RIVIEIRA ASSESSORIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA

06.988.691/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2004

Ver empresa

Razão social

EXXITUS INFORMATICA LTDA.

67.085.910/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1991

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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