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Pessoa

LIEGE FONSECA DA SILVA MASCOLO

***.810.570-**

Empresas vinculadas

MASCOLO ENGENHARIA LTDA

02.572.779/0001-45

AMAZONIA BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18.722.946/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIEGE FONSECA DA SILVA MASCOLO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIEGE FONSECA DA SILVA MASCOLO
CPF: ***.810.570-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASCOLO ENGENHARIA LTDA 02.572.779/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
AMAZONIA BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.722.946/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2013	Ver empresa
SUMAOIL COMERCIO DE OLEOS INDUSTRIAIS LTDA 18.313.625/0001-79Inapta	Sócio	17/06/2013	Ver empresa
AMAZONIA OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.120.687/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
DEFINITIVE CONSULTORIA LTDA 17.655.738/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2013	Ver empresa
ANTON JR E ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 11.707.051/0001-74Baixada	Sócio	18/03/2010	Ver empresa
VIA SHOPPING ESTACIONAMENTO LTDA 04.334.670/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2005	Ver empresa

Razão social

MASCOLO ENGENHARIA LTDA

02.572.779/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

AMAZONIA BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18.722.946/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2013

Razão social

SUMAOIL COMERCIO DE OLEOS INDUSTRIAIS LTDA

18.313.625/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

AMAZONIA OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18.120.687/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

DEFINITIVE CONSULTORIA LTDA

17.655.738/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2013

Razão social

ANTON JR E ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

11.707.051/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2010

Razão social

VIA SHOPPING ESTACIONAMENTO LTDA

04.334.670/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.