Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIDIO DALEFI JUNIOR

***.898.088-**

Empresas vinculadas

TRANSFORT TRANSPORTADORA LTDA

20.549.183/0001-06

G & G TRANSPORTADORA LTDA

09.655.583/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIDIO DALEFI JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIDIO DALEFI JUNIOR
CPF: ***.898.088-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORT TRANSPORTADORA LTDA 20.549.183/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2014	Ver empresa
G & G TRANSPORTADORA LTDA 09.655.583/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2008	Ver empresa
TAPU TRANSPORTADORA LTDA 75.067.314/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/11/1997	Ver empresa
TRANSPORTADORA VOVO CHOPAO LTDA 81.656.217/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	10/11/1997	Ver empresa

Razão social

TRANSFORT TRANSPORTADORA LTDA

20.549.183/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Razão social

G & G TRANSPORTADORA LTDA

09.655.583/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2008

Razão social

TAPU TRANSPORTADORA LTDA

75.067.314/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Razão social

TRANSPORTADORA VOVO CHOPAO LTDA

81.656.217/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.