Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIDIANE BRAGA DA SILVA E SOUZA

***.731.596-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CONSUMO LOGIN - COOP LOGIN

57.865.360/0001-73

H3 EDUCACAO LTDA

48.937.011/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIDIANE BRAGA DA SILVA E SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIDIANE BRAGA DA SILVA E SOUZA
CPF: ***.731.596-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CONSUMO LOGIN - COOP LOGIN 57.865.360/0001-73Ativa	Diretor	28/10/2024	Ver empresa
H3 EDUCACAO LTDA 48.937.011/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
DILIAS SECURITIZADORA SA 44.215.409/0001-09Ativa	Diretor	11/11/2021	Ver empresa
LOGAR LOGISTICA LTDA 42.092.745/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
KEXIME FINTECH LTDA 41.566.238/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2021	Ver empresa
REDE INOVA DROGARIAS LTDA 14.380.548/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO LOGIN - COOP LOGIN

57.865.360/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

H3 EDUCACAO LTDA

48.937.011/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

DILIAS SECURITIZADORA SA

44.215.409/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

LOGAR LOGISTICA LTDA

42.092.745/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

KEXIME FINTECH LTDA

41.566.238/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

REDE INOVA DROGARIAS LTDA

14.380.548/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.