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Pessoa

LIDIA MONICA DOS SANTOS

***.062.919-**

Empresas vinculadas

CNS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

52.285.393/0001-20

CAFETERIA GELATERIA PITAYA LTDA

35.914.220/0001-05
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIDIA MONICA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIDIA MONICA DOS SANTOS
CPF
***.062.919-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CNS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

52.285.393/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA GELATERIA PITAYA LTDA

35.914.220/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

CANTINA SANTA FELICIDADE LTDA

34.453.094/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA GRAN METALURGICA LTDA

06.983.807/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

ELETROMETALLUR LTDA

04.080.526/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2000

Ver empresa

Razão social

CENTRAL GERMANY MONTAGENS ELETRICAS E MECANICAS LTDA

02.190.426/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1998

Ver empresa

Razão social

MONTEVILE, MECANICA, ELETRICA, E INDUSTRIAL LTDA

01.695.492/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.