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Pessoa

LICIO DE CASTRO CARVALHO

***.035.398-**

Empresas vinculadas

LICIO C CARVALHO LTDA

53.675.712/0001-77

DELEND INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

51.982.600/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LICIO DE CASTRO CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LICIO DE CASTRO CARVALHO
CPF: ***.035.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LICIO C CARVALHO LTDA 53.675.712/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
DELEND INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 51.982.600/0001-33Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
DELEND HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.837.195/0001-60Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
DELEND PARTICIPACOES S.A 51.599.426/0001-44Ativa	Diretor	28/07/2023	Ver empresa
DELEND TECNOLOGIA S.A 45.908.294/0001-92Ativa	Diretor	05/04/2022	Ver empresa
AJL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 07.361.634/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2005	Ver empresa
LICIO CARVALHO INFORMATICA LTDA 03.979.022/0001-33Baixada	Sócio-Gerente	07/08/2000	Ver empresa

Razão social

LICIO C CARVALHO LTDA

53.675.712/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

DELEND INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

51.982.600/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

DELEND HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.837.195/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

DELEND PARTICIPACOES S.A

51.599.426/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

DELEND TECNOLOGIA S.A

45.908.294/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

AJL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

07.361.634/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2005

Razão social

LICIO CARVALHO INFORMATICA LTDA

03.979.022/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.