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Pessoa

LICIA MARIA DE SOUSA SANTOS

***.957.331-**

Empresas vinculadas

BANDEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA POPULAR LTDA

38.426.127/0001-40

WKG RESTAURANTE E BAR LTDA

35.538.111/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LICIA MARIA DE SOUSA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LICIA MARIA DE SOUSA SANTOS
CPF: ***.957.331-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA POPULAR LTDA 38.426.127/0001-40Baixada	Sócio	11/09/2020	Ver empresa
WKG RESTAURANTE E BAR LTDA 35.538.111/0001-30Baixada	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
ATENCAO AMBULATORIAL SERVICOS MEDICOS EIRELI 34.460.561/0001-95Baixada	Administrador	07/08/2019	Ver empresa

Razão social

BANDEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA POPULAR LTDA

38.426.127/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

WKG RESTAURANTE E BAR LTDA

35.538.111/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

ATENCAO AMBULATORIAL SERVICOS MEDICOS EIRELI

34.460.561/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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