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Pessoa

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA

***.966.604-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO APODI SPE LTDA

58.513.323/0001-69

CONJUNTO PARATI 2000 ASSU SPE LTDA

58.108.197/0001-67
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LICIA MARIA ALVES DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LICIA MARIA ALVES DE SOUZA
CPF
***.966.604-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOTEAMENTO APODI SPE LTDA

58.513.323/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONJUNTO PARATI 2000 ASSU SPE LTDA

58.108.197/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.296.692/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

LM CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA

35.157.855/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA LA VIE MULHER LTDA

48.959.590/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSORO SS LTDA

12.135.619/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

LMED- SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA

40.128.757/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

LM EMPREENDIMENTOS LTDA

30.907.741/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.