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Pessoa

LIBENCIO JOSE MUNDIM DA FONSECA

***.693.806-**

Empresas vinculadas

BETIM SHOPPING LTDA.

15.573.630/0001-22

LMF ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.047.639/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LIBENCIO JOSE MUNDIM DA FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIBENCIO JOSE MUNDIM DA FONSECA
CPF: ***.693.806-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETIM SHOPPING LTDA. 15.573.630/0001-22Ativa	Sócio	21/05/2012	Ver empresa
LMF ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.047.639/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2010	Ver empresa
LOPES, FONSECA E BORBA ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.156.447/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	07/05/1999	Ver empresa

Razão social

BETIM SHOPPING LTDA.

15.573.630/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

LMF ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.047.639/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2010

Razão social

LOPES, FONSECA E BORBA ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.156.447/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.