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Pessoa

LIANI SENA BORGES DE ALMEIDA

***.713.985-**

Empresas vinculadas

RESERVA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.651.850/0001-53

PRAIA DO CASTELO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

45.321.748/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIANI SENA BORGES DE ALMEIDA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIANI SENA BORGES DE ALMEIDA
CPF
***.713.985-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RESERVA DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.651.850/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO CASTELO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

45.321.748/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

HUMBERTO DE CAMPOS INCORPORADORA LTDA

44.678.151/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.686.138/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

PRAIA BELLA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

34.458.626/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA DA ENSEADA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

26.765.593/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Razão social

ENSEADA DO CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA

17.632.516/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

4 ESTACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

05.196.016/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2009

Ver empresa

Razão social

VIU PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

07.470.223/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2005

Ver empresa

Razão social

CENTRAL WEB MARKETING DIGITAL LTDA

02.307.861/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/1998

Ver empresa

Razão social

ORIENTE EXPRESS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.554.230/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1997

Ver empresa

Razão social

LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA

16.088.593/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.